山东黄金:山东黄金矿业股份有限公司第六届董事会第五十八次会议决议公告

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-023 山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第五十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五十八次会 议于2024年3月28日在济南市历城区经十路2503号公司会议室以现场的方式召 开。本次会议应参会董事8人，实际参会董事8人。会议由董事长李航先生主持， 公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》 《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、 香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，形成如下决议： （一）审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》 本议案需提请公司2023年年度股东大会审议。 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 （二）审议通过了《公司2023年度总经理工作报告》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过了《 ...