山东黄金:山东黄金矿业股份有限公司第六届董事会第六十一次会议决议公告

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-053 山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第六十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六十一次 会议于2024年6月19日以通讯会议的方式召开。本次会议应参会董事8人，实际参 会董事8人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上 市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管 规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，形成如下决议： （一）审议通过了《关于香港全资子公司向银行申请贷款的议案》 山东黄金矿业(香港)有限公司（以下简称"山东黄金香港公司"）为公司在 香港设立的全资子公司，为满足香港公司及其子公司生产运营、存量融资到期置 换等资金需求，有效利用境外资金市场，拟与国家开发银行香港分行签订《贷款 协议》，根据协议约定，国家开发银行香港分行将向山东黄金香港公司提供3亿 美元（ ...