山东黄金:山东黄金矿业股份有限公司第六届监事会第三十八会议决议公告

一、监事会会议召开情况 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三十八次 会议于2024年8月28日在济南市历城区经十路2503号公司会议室以现场方式召开。 本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席李小平先生主持。 会议的召开符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合 法有效。 证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-072 山东黄金矿业股份有限公司 第六届监事会第三十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，形成如下决议： （一）审议通过了《公司2024年半年度报告及摘要》 针对2024年半年度报告及摘要，监事会审核意见如下： 1、2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公 司内部管理制度的各项规定； 2、2024年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证 券交易 ...