山东黄金:山东黄金矿业股份有限公司第六届监事会第三十九会议决议公告

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-081 山东黄金矿业股份有限公司 第六届监事会第三十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三十九次 会议于2024年9月20日以通讯会议的方式召开。本次会议应参会监事3人，实际参 会监事3人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上 市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管 规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，形成如下决议： （一）审议通过了《关于与山东黄金集团财务有限公司签署〈金融服务框 架协议〉的议案》 监事会认为：公司在风险评估和制订风险处置预案的前提下，与山东黄金集 团财务有限公司签订《金融服务框架协议》，由山东黄金集团财务有限公司提供 金融服务，遵循了自愿、平等、互惠互利的原则，定价公允，有利于公司及所属 子公司拓宽融资渠道，降低公司融资成本，符合公司长期发展需 ...