山东黄金:山东黄金矿业股份有限公司2024年第五次临时股东大会会议资料

山东黄金矿业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 会议资料 二○二四年十月十八日 | 目 | 录 | | --- | --- | | 1.股东大会须知 3 | | | 2.股东大会议程 5 | | | 3.关于公司 2024 年半年度利润分配方案暨开展"提质增效重回报"行动议案 6 | | | 4.关于与山东黄金集团财务有限公司签署《金融服务框架协议》的议案 9 | | 山东黄金矿业股份有限公司股东大会会议资料 股东大会须知 一、根据公司《股东大会议事规则》第二十九条规定，个人股东亲自出席会 议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡； 委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股 东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议 的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东股 票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的 法定代表人依法出具的书面授权委托书、委托单位股票账户卡。 二、根据公司《股东大会议事规则》第三十六条规定，召集人和律师应当依 据证券登记结算机构提供的股东名 ...