深高速:第九届董事会第四十四次会议决议公告

债券代码：188451 债券简称：21 深高 01 债券代码：185300 债券简称：22 深高 01 债券代码：240067 债券简称：G23 深高 1 证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临 2024-039 深圳高速公路集团股份有限公司 第九届董事会第四十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 (一) 深圳高速公路集团股份有限公司（"本公司"、"公司"）第九届董事会 第四十四次会议（"本次会议"、"会议"）的召开符合公司股票上市地相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二) 会议通知发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2024 年 5 月 16 日； 会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2024 年 5 月 16 日。 - 1 - (三) 本公司第九届董事会第四十四次会议于 2024 年 5 月 22 日（星期三） 以现场结合通讯表决方式在深圳市举行。 (四) 会议应到董事 10 人，实际出席董事 10 人，其中，以通讯 ...