厦门钨业:厦门钨业第十届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

厦门钨业股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 厦门钨业股份有限公司 董事会独立董事专门会议 2024 年 7 月 15 日 一、 审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议 及相关授权有效期的议案》。 经审核，《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议及相关授权 有效期的议案》符合有关法律、法规的规定，有利于公司本次向特定对象发行股 票工作高效、顺利进行，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形， 同意将该议案提交董事会审议。前述事项提交公司第十届董事会第三次会议审议 通过后，将提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，决策程序符合法律、法 规和《公司章程》的规定。 表决意见：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"或"厦门钨业"）第十届董事会独立 董事专门会议第二次会议于公司会议室以现场方式召开。本次会议的召集和召开 程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议由独立董事专门会议召集 人叶小杰主持，应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。会议审议通过了如下议 案： ...