厦门钨业:厦门钨业第十届董事会第三次会议决议公告

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-055 厦门钨业股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三次会议于 2024 年 7 月 15 日以通讯方式召开，会前公司董秘办公室于 2024 年 7 月 4 日以电子 邮件及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长黄长庚先生主持，应到董 事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议 案： 详见公告：临-2024-057《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会 决议有效期及相关授权有效期的公告》。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任公 司副总裁的议案》。根据总裁吴高潮先生的提名，第十届董事会聘任周羽君女士 为公司副总裁，同时兼任公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过 ...