厦门钨业:厦门钨业关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部总经理的公告

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-047 厦门钨业股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理 人员、证券事务代表、审计部总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引——规范运作》《厦门钨 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，2024 年 4 月，厦 门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）完成了第十届监事会职工代表监事的 选举，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 4 日披露的《关于推选第十届监事会职 工监事的公告》（公告编号：临-2024-019）。2024 年 5 月 10 日，公司召开 2023 年年度股东大会，选举产生了公司第十届董事会董事、第十届监事会非职工代表 监事；同日，公司召开第十届董事会第一次会议和第十届监事会第一次会议，选 举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员及其主任、独立董事专门会议召 ...