厦门钨业:厦门钨业第十届董事会第一次会议决议公告

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-045 厦门钨业股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 10 日在厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21 层本公司 1 号会 议室以现场与通讯相结合的方式召开，会前公司董秘办公室于 2024 年 4 月 30 日 以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事黄长庚先生主持，应 到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符 合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于选举第 十届董事会董事长、副董事长的议案》。会议以投票表决的方式选举黄长庚先生 为公司第十届董事会董事长，选举王丹女士为公司第十届董事会副董事长，任期 三年，自本次董事会审议通过之日起，至公司第十届董事会任期届满之日止。 ...