恒生电子:恒生电子股份有限公司八届十八次董事会决议公告

一、审议通过《关于制定独立董事相关制度的议案》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。相关制度详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 恒生电子股份有限公司 证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号：2024-044 恒生电子股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒生电子股份有限公司（以下称"公司"或"恒生电子"）第八届董事会第 十八次会议于 2024 年 8 月 9 日以通讯表决的方式召开，应参与表决董事 11 名， 实际参与表决董事 11 名。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法 有效。 会议经全体董事讨论和审议，通过以下决议： 二、审议通过《关于修订公司章程的议案》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，并递交股东大会审议。详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的 2024-045 号公告。 三、审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 ...