恒生电子:恒生电子股份有限公司独立董事专门会议工作制度

恒生电子股份有限公司 第一条 为进一步完善恒生电子股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的公司 治理结构，保护中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引 1 号—规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《恒生电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《恒生电子股份有限公司独立董事工作制度》的 规定，结合公司实际，制定本制度。 恒生电子股份有限公司 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。独立董事是指不在公司担 任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事专门会议工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公司 章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公 司整体利益，保护中小股东合法权益 ...