恒生电子:恒生电子股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

恒生电子股份有限公司 证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2024-045 恒生电子股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 恒生电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒生电子股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开了第八 届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。根据中国 证监会《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，公司拟对《公司章程》中 的有关条款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 | 第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 | | 两个月以内召开临时股东大会： | 两个月以内召开临时股东大会： | | （一）董事会人数不足《公司法》规定的法定最低人 | （一）董事会人数不足《公司法》规定的法定最低 | | 数，或者少于本章程规定人数的三分之二时； | 人数，或者少于本章程规定人数的三分之二时； | | （二）公司未弥 ...