祥源文旅:董事会审计委员会2023年履职情况报告

浙江祥源文旅股份有限公司 报告期内，公司董事会审计委员会由 2 名独立董事及 1 名董事组成，独立 董事侯江涛先生因任期届满 6 年，公司选举曾辉祥为独立董事，并担任公司审 计委员会成员。公司主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任，符合监管 要求及《公司章程》等相关规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 现对董事会审计委员会 2023 年度的履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 | 会议时间 | | | | | | | 会议名称 | 事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 1 | 月 | 13 | | 日 | 第八届董事会审计委员 | 协商确定公司 2022 年度年报审 计及财务报告内部控制申请的时 | | | | | | | | 会 | 2023 年第一次会议 | | | | | | | | | | | 间安排和相关计划 | | 2023 | 年 | 2 | 月 | 13 | | 日 | 第八届董事会审计委员 | 审阅公司编制的财务报表 | | | | | | | | 会 | 2023 ...