祥源文旅:第八届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-014 浙江祥源文旅股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十五次 会议于 2024 年 3 月 28 日在杭州市白马大厦 12 楼公司会议室以现场结合通讯表 决的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 3 月 17 日以电子邮件等方式发至全体 董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长王衡先生主 持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司 章程》的规定，会议决议有效。 经出席本次会议的董事讨论并投票表决，通过了以下决议： 一、审议通过了《公司 2023 年年度报告全文及摘要》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 公司《2023 年年度报告全文》及摘要。 董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司审计委员会审议通过 ...