祥源文旅:董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告

浙江祥源文旅股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 浙江祥源文旅股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等要求，浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事王力群、李勤、曾辉祥的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王力群、李勤、曾辉祥的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 因此，公司以上独立董事任职资格符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》关于独立董事独立性的相关要求。 ...