祥源文旅:第八届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-028 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 公司《关于以集中竞价方式回购股份方案的公告》（公告编号：临 2024-029 号）。 董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 浙江祥源文旅股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十七次 会议于 2024 年 5 月 16 日在杭州市白马大厦 12 楼公司会议室以现场结合通讯表 决方式召开。本次会议通知已于 2024 年 5 月 14 日以电子邮件、电话等方式发至 全体董事。为尽快推进公司股份回购相关事项，根据《浙江祥源文旅股份有限公 司章程》、《浙江祥源文旅股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，全体董 事一致同意豁 ...