祥源文旅:第八届董事会第二十九次会议决议公告

浙江祥源文旅股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-048 一、审议通过了《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》 鉴于公司第八届董事会任期将于 2024 年 9 月 9 日届满，依据《公司法》《证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司应进 行换届选举。公司第九届董事会将由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。 董事会同意提名曾辉祥先生、李勤女士、厉新建先生为公司第九届董事会独 立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。按照有关规定， 独立董事候选人尚需在其任职资格经上海证券交易所审核无异议，并提交公司股 东大会审议采取累积投票制进行表决通过后方能正式任职。 独立董事候选人简历详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2024- 050）。 本议案已经董事会提名 ...