祥源文旅:关于董事会、监事会换届选举的公告

关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 一、董事会换届选举情况 鉴于浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期即将届 满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会已启 动换届选举。公司第九届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董 事3名。 2024年9月6日，公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提名第九 届董事会独立董事候选人的议案》《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的 议案》，同意提名曾辉祥先生、李勤女士、厉新建先生为公司第九届董事会独立 董事候选人（简历见附件一） ， 同意提名王衡先生、孙东洋先生、徐中平先生 、蔡丰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历见附件二）。 上述议案在提交本次董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。 证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-050 浙江祥源文旅股份有限公司 独立董事候选人尚需在其任职资格经上海证券交易所审核无异议，并提交 ...