祥源文旅:2024年第二次临时股东大会会议资料

2024年第二次临时股东大会 会 议 资 料 浙江祥源文旅股份有限公司 二〇二四年九月二十三日 目 录 | 2024年第二次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2024年第二次临时股东大会表决及选举办法 | 3 | | 2024年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：关于选举非独立董事的议案 | 7 | | 议案二：关于选举独立董事的议案 | 10 | | 议案三：关于选举监事的议案 | 13 | 浙江祥源文旅股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议须知 1 各位股东及股东代表： 为维护股东的合法权益，确保股东在本公司2024年第二次临时股东大会期间 依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，制定如下有关规定： 一、凡参加现场会议的股东请按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证 明以及授权委托书等证件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 二、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不计入表决数。特殊情况，应 经主席团同意并向大会签到处申报。 三、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确 ...