卧龙电驱:卧龙电驱独立董事工作制度（2024-03-13）

卧龙电气驱动集团股份有限公司 独 立 董 事 工 作 制 度 为进一步完善卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理法人 结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体 利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》及《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《卧 龙电气驱动集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制 定《卧龙电气驱动集团股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"本制度"）。 第一章 总则 第一条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨 ...