卧龙电驱:卧龙电驱战略委员会工作细则（2024-03-13）

第一条 为适应卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全决策程序，加强决策 科学性，提高决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《卧龙电气驱动集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以 下简称"战略委员会"），并制定《卧龙电气驱动集团股份有限公司战略委员会工 作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并提出建议和方案。项目投资决策是指公司对具体项 目是否进行资本投资做出的抉择，是从项目筛选、立项、可行性研究到批准投资 合同签订的全过程决策。 卧龙电气驱动集团股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成。 第八条 战略委员会下设工作组负责具体工作。董事会秘书负责战略委员会 和董事会之间的具体协调工作。 1 第三章 职责权限 第九条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划、经营指标和 ...