卧龙电驱:卧龙电驱独立董事专门会议工作制度（2024-03-13）

卧龙电气驱动集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护公司及股东尤其是中小 股东的权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、 行政法规、规章、规范性文件以及《卧龙电气驱动集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《卧龙电气驱动集团股份有限公司独立董事工作制度》 等规定，特制定《卧龙电气驱动集团股份有限公司独立董事专门会议工作制度》 （以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议系指全部由独立董事参加的会议。 第五条 ...