卧龙电驱:卧龙电驱2023年度审计委员会履职报告

卧龙电气驱动集团股份有限公司 董事会审计委员会履职报告 作为卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会审 计委员会委员，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》、《董事会审计委员会 工作细则》等的规定和要求，勤勉尽责地履行审计委员会的职责和义务，审慎认 真地行使公司、股东和董事会所赋予的权利，对公司董事会的科学决策、规范运 作以及公司发展都起到了积极作用。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会进行了换届，并对董事会审计委员会的人员组成进行 了调整，公司第九届董事会审计委员会由独立董事邓春华女士、张志铭先生和董 事庞欣元先生等 3 名成员组成，委员会主任由独立董事邓春华女士担任。 2023 年度，审计委员会委员凭借丰富的经验及专业的知识，在公司内部审 计、审阅公司财务报告、评估内控有效性等工作上向董事会提出了指导性意见， 充分发挥了审计委员会在公司审计和风控管理方面的重要作用。 二、审计委员会会议召开情况 （一）2023 年度审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员均出席全 ...