卧龙电驱:卧龙电驱九届八次董事会决议公告

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2024-061 卧龙电气驱动集团股份有限公司 九届八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"或"卧龙电驱"）九届 八次董事会会议于 2024 年 08 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通 知和材料已于 2024 年 08 月 20 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。 公司现有董事 9 人，参会董事 9 人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会 议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》 （一）审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案已经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。 具体内容详见 ...