海螺水泥:关于更换董事、董事会秘书及聘任高级管理人员的公告

证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：临 2024-23 安徽海螺水泥股份有限公司 Anhui Conch Cement Company Limited 关于更换董事、董事会秘书及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、执行董事兼董事会秘书辞任 安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于 2024 年 6 月 19 日收到周小川先生的书面辞职报告，周小川先生因个人工作变动，申请 辞去公司执行董事、董事会秘书，以及董事会环境、社会及管治（ESG）管理委员 会委员职务。辞去上述职务后，周小川先生将不再担任公司任何职务。 周小川先生的辞任未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会的依 法规范运作，根据《公司法》的相关规定，周小川先生的辞任自辞职报告送达董事 会之日起生效。董事会对周小川先生任职期间为公司经营管理作出的积极贡献表示 衷心的感谢！ 二、董事会决议暨提名执行董事候选人、聘任董事会秘书及高级管理人员 为满足公司经营管理需要，经公司董事会薪酬及提名 ...