大连圣亚:关于修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的公告

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2023-058 大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月28日召开第八 届二十三次董事会会议，审议通过《关于修订和制定公司部分管理制度的议案》，同时 提请股东大会授权董事会指定人员办理公司章程变更登记、备案等相关事宜。现将具体 情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善治理结构，公司根据《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管 理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所自律监管指引第1号— 规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合实际情况，对《公司章程》 部分内容进行了修订，关于《公司章程》修订对照表详见附件。 本次《公司章程》因增减条款带来的序号改变以及个别字词修改、不涉及实质意思 的改变，不作对比列示。本次修订《公司章程》尚需提交股东大会审议，修订后的《公 司章程》详见公司 ...