大连圣亚:对外投资管理制度（2023年12月）

大连圣亚旅游控股股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资活动的管理，确保对外投资活动的合法性、规范性和效益性，保护公司和 股东权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司以盈利或保值增值为目的进行的投 资行为，包含委托理财、对子公司投资等。 第三条 公司对外投资应符合国家有关法规及政策，符合公司发展战略，有 利于公司可持续发展。 第二章 对外投资的审批权限 第四条 公司股东大会、董事会、总经理办公室会议负责公司对外投资的决 策，各自在其权限范围内，依法对公司的对外投资作出决策。 第五条 公司发生的对外投资事项达到下列标准之一的，应当经董事会审议 通过后，提交股东大会审议： （一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占 公司最近一期经审计总资产的 50％以上； （二）交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的， 以高者为准）占公司最近一期经审计净资产的 50% ...