大连圣亚:第八届二十三次董事会会议决议公告

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2023-057 大连圣亚旅游控股股份有限公司 第八届二十三次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届二十三次董事会会议 于 2023 年 12 月 23 日通过电子邮件等方式发出会议通知，于 2023 年 12 月 28 日以通讯 表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长 杨子平先生召集并主持，本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 修订后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董 事工作制度》、《关联交易管理办法》、《对外投资管理制度》、《募集资金使用管理 办法》及制定的《对外担保管理制度》尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2. 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 公司拟召开 2024 年第一次临时股东大会，会 ...