大连圣亚:第八届二十四次董事会会议决议公告

二、董事会会议审议情况 证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2024-004 大连圣亚旅游控股股份有限公司 第八届二十四次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届二十四次董事会会议 于 2024 年 1 月 3 日通过电子邮件等方式发出会议通知，于 2024 年 1 月 8 日以通讯表决 方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长杨子 平先生召集并主持，本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 1. 审议通过《关于公司高级管理人员年度薪酬方案的议案》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 关联董事褚小斌、叶文皓回避表决。 公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证 券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息请以上述指定媒体 刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公 ...