大连圣亚:第八届二十五次董事会会议决议公告

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2024-017 2. 审议通过《关于签署<和解协议>的议案》 具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于签署<和解协议>的公告》 （公告编号：2024-018）。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 大连圣亚旅游控股股份有限公司 第八届二十五次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届二十五次董事会会议 于 2024 年 3 月 26 日通过电子邮件等方式发出会议通知，于 2024 年 3 月 27 日以通讯表 决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长杨 子平先生召集并主持，本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2024 年 3 月 27 日 表决结果：同意 9 票、反对 0 ...