大连圣亚:公司2023年度董事会审计委员会履职报告

大连圣亚旅游控股股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 2023年，公司董事会审计委员会根据《股票上市规则》、《公司章程》、《公 司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行职 责，现将公司董事会审计委员会2023年度（以下简称"报告期"）履职情况报告 如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由楼丹、李双燕、师兆熙、杨子平、褚小斌组 成，其中楼丹、李双燕、师兆熙为独立董事，主任委员由会计专业人士楼丹担任。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开5次会议，具体情况如下： 1. 续聘外部审计机构工作情况 报告期内，我们根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的 规定履行了审议选聘文件、监督选聘过程的职责，并召开会议审议通过了《关于 续聘公司2023年度年审会计师事务所的议案》。我们通过了解和审查，认为立信 中联会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供年审财务审计和内部控制审 计服务的经验与能力，具备独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况 良好，同意聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报 ...