大连圣亚:2023年年度股东大会会议材料

大连圣亚旅游控股股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 1 | 一、2023 年年度股东大会会议议程 3 | | --- | | 二、2023 年年度股东大会会议须知 5 | | 三、审议议案 | | 1.《公司章程》 7 | | 2.《股东大会议事规则》 8 | | 3.《董事会议事规则》 9 | | 4.《独立董事工作制度》 10 | | 5.《关联交易管理办法》 11 | | 6.《对外投资管理制度》 12 | | 7.《募集资金使用管理办法》 13 | | 8.《对外担保管理制度》 14 | | 9.《公司 年度董事会工作报告》 15 2023 | | 10.《公司 2023 年度监事会工作报告》 20 | | 11.《公司 年年度报告及摘要》 23 2023 | | 12.《公司 2023 年年度利润分配方案》 24 | | 13.《公司 年度财务决算报告及 年度财务预算报告》 25 2023 2024 | | 14.《关于 2024 年度融资额度的议案》 34 | | 15.《关于续聘公司 2024 年度年审会计师事务所的议案》 35 | | 16.《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之 ...