大连圣亚:2024年第一次临时股东大会会议材料

大连圣亚旅游控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 1 | 一、2024 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 二、2024 年第一次临时股东大会会议须知 4 | | 三、审议议案 | | 1.关于修订《公司章程》的议案 6 | | 2.关于选举第九届董事会非独立董事的议案 7 | | 3.关于选举第九届董事会独立董事的议案 9 | | 4.关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案 11 | 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 （三）审议会议议案 为维护股东的合法权益，确保股东在大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"大连圣 亚"或"公司"）2024 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和 议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，制定如下有 关规定： 一、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议表决采取记名投票表 决方式进行，网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统进 行，涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 ...