大连圣亚:第九届一次董事会会议决议公告

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2024-039 董事吴健先生、朱琨先生对本次董事会第 3 项议案投弃权票。 一、董事会会议召开情况 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届一次董事会会议于 2024 年 7 月 1 日通过口头及书面等方式发出会议通知，于 2024 年 7 月 1 日以现场结合 通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由过半数 的董事共同推举的董事杨子平先生召集并主持，监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》 大连圣亚旅游控股股份有限公司 第九届一次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2. 审议通过《关于选举公司董事长的议案》 经与会董事投票，选举杨子平先生为公司第九届董事会董事长，任期与第九届董事 会任期一致。 ...