大连圣亚:第九届二次董事会会议决议公告

大连圣亚旅游控股股份有限公司 证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2024-045 第九届二次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事吴健先生、朱琨先生对本次董事会第 1 项议案投弃权票。 一、董事会会议召开情况 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"大连圣亚"或"公司"）第九届二次 董事会会议于 2024 年 8 月 16 日通过电子邮件等方式发出会议通知，于 2024 年 8 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中： 以通讯表决方式出席董事 7 人）。本次会议由公司董事长杨子平先生召集并主持，监事 和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》 具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司 2024 年半年度报告》及 《公司 2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 7 ...