中孚实业:河南中孚实业股份有限公司第十届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-002 河南中孚实业股份有限公司 具体详见公司于2024年1月26日披露在《中国证券报》《上海证券报》和上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增设董事会ESG管理委员会的 公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。 第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十三次 会议通知于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件方式发出，并于 2024 年 1 月 25 日以 通讯方式召开。本次会议由公司董事长马文超先生主持，应到董事 9 名，实到 9 名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《河南中孚实业 股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于增设董事会ESG管理委员会的议案》； （二）审议通过了《关于修订<河南中孚实业股份有限公司 ...