中孚实业:河南中孚实业股份有限公司关于增设董事会ESG管理委员会的公告

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-003 河南中孚实业股份有限公司 关于增设董事会 ESG 管理委员会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 1 月 25 日，河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于增设董事会 ESG 管理委员会的 议案》，公司拟增设 ESG 管理委员会为董事会专门委员会，主要负责对公司环境、 社会及治理工作进行研究、决策并提出建议。根据《公司章程》的相关规定，该 事项尚需提交公司股东大会审议。现将该事项具体内容公告如下： 一、董事会 ESG 管理委员会人员组成 公司董事会 ESG 管理委员会由 3 名董事组成，其中召集人一名，由董事长 担任，负责主持委员会相关工作。公司董事长拟提名第十届董事会 ESG 管理委 员会委员如下： 召集人：公司董事长 马文超先生 委 员：公司董事、总经理 钱宇先生 公司董事 郭庆峰先生 二、董事会 ESG 管理委员会职责权限 公司董事会 ESG 管理委员会的职责权 ...