中孚实业:河南中孚实业股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料

| 一、关于增设董事会 ESG | 管理委员会的议案 4 | | --- | --- | | 二、关于修订《河南中孚实业股份有限公司章程》的议案 | 5 | | 三、关于修订《河南中孚实业股份有限公司独立董事制度》的议案 | 7 | | 四、关于河南中孚高精铝材有限公司 | 2024 年度拟向中信银行股份有限公司郑州 | | 分行申请综合授信额度的议案 | 8 | 2 河南中孚实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 中孚实业 河南中孚实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年二月 1 目 录 一、会议时间： 现场会议时间：2024 年 2 月 22 日 15:00 网络投票时间：2024 年 2 月 22 日，采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点：公司会议室 三、主 持 人：公司董事长 马文超先生 参会人员：公司股东和股东代表、董事、监事及高管人 ...