方正科技:方正科技第十三届董事会2024年第一次会议决议公告

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2024-003 方正科技集团股份有限公司 第十三届董事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 方正科技集团股份有限公司（以下简称"方正科技"或"公司"）于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式向全体董事发出公司第十三届董事会 2024 年第一次会议通 知，会议于 2024 年 3 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议应参加表 决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，会议审议并通过了如下决议： 一、 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 关于《2023 年度总裁工作报告》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、 关于《2023 年度财务决算报告》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 本议案尚需提交公司股东大 ...