方正科技:方正科技董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024年3月修订）

方正科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为保证方正科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）持续、规范、 健康地发展，进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核与薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《方正科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他法律法规和相关规定，公司设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会为董事会下设的专门委员会，主要负责制 定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事；高级管 理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监及董事会认定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由 3 名董事组成，其中 2 名委员由独立董事 担任。薪酬与考核委员会委员由董事长、独立董事 ...