方正科技:方正科技第十三届董事会2024年第三次会议决议公告

一、 关于《2024 年半年度报告全文及摘要》的议案 证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2024-021 方正科技集团股份有限公司 第十三届董事会 2024 年第三次会议决议公告 方正科技集团股份有限公司（以下简称"方正科技"或"公司"）于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式向全体董事发出公司第十三届董事会 2024 年第三次会议通 知，会议于 2024 年 8 月 21 日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议审议并通过了如下决议： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 二、 关于《珠海华发集团财务有限公司 2024 年半年度风险持续评估报告》 的议案 1 本议案已经公司第十三届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议 通过，公司本次编制的风险持续评估报告充分反映了珠海华发集团财务有限公 司的各项情况。珠海华发集团财务有限公司具有合法有效的《金融许可证》《营 业执照》，建立了较为完整 ...