市北高新:市北高新2024年第四次临时股东大会会议资料

上海市北高新股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议主持：董事长 孙中峰先生 见证律师：国浩律师（上海）事务所 律师 会议议程: 会议资料 2024 年 8 月 www.shibeiht.com 市北高新制 上海市北高新股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会议程 时间：2024 年 8 月 22 日下午 14:00 地点：上海市静安区江场三路 238 号 109 会议室。交通方式：地铁一号线汶 水路站换乘公交 04 路至市北高新园区总部经济园站。 非累积投票议案 1、关于为全资子公司上海开创企业发展有限公司提供担保的议案 累积投票议案 2.00、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案 2.01、选举马慧民先生为公司第十届董事会非独立董事 三、股东提问与发言； 四、大会进行表决； 七、宣读 2024 年第四次临时股东大会决议； 八、宣布大会结束。 2 / 5 一、宣读大会注意事项； 二、会议审议事项： 五、宣布表决结果； 六、宣读法律意见书； 议案一：《关于为全资子公司上海开创企业发展有限公司提供担 保的议案》 各位股东： 一、担保情况概述 为满足公司经营发展需要，公司全资子公司上海开创企业发 ...