市北高新:市北高新2024年第一次临时股东大会会议资料

上海市北高新股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 1 月 www.shibeiht.com 市北高新制 上海市北高新股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 时间：2024 年 1 月 8 日下午 14:00 地点：上海市静安区江场三路 238 号一楼会议室。交通方式：地铁一号线汶 水路站换乘公交 04 路至市北高新园区总部经济园站。 会议主持：董事长 罗岚女士 见证律师：国浩律师（上海）事务所 律师 会议议程: 一、宣读大会注意事项； 二、会议审议事项： 非累积投票议案 1、关于发行直接债务融资产品的议案 2、关于公司第十届董事会独立董事津贴标准的议案 3、关于修订公司章程的议案 4.00、关于修订公司相关治理制度的议案 4.01、关于修订《股东大会议事规则》的议案 4.02、关于修订《董事会议事规则》的议案 4.03、关于修订《监事会议事规则》的议案 4.04、关于修订《累积投票制实施细则》的议案 5.04、选举顾博先生为公司第十届董事会非独立董事 6.00、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案 6.01、选举杨力先生为公司第十届董事会独立董事 2 / 75 4. ...