市北高新:国浩律师（上海）事务所关于上海市北高新股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书

国浩律师（上海）事务所 关于上海市北高新股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：上海市北高新股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受上海市北高新股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席并见证了公司于2024年1月8日在 上海市静安区江场三路238号一楼会议室召开的公司2024年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《上海市 北高新股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，出具本法律意 见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 公司董事会于2023年12月21日召开第九届董事会第五十三次会议，审议通过 了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，并于2023年12月22日公 告发出了召开本次股东大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、 内容、会议出席对象、网络投票的方法及时间，并说明了出席会议的股东登记方 法、联系方式等事项。 公司本次股东大会现场会议于2024年1月8日 ...