市北高新:市北高新关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2024-005 上海市北高新股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员和 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 8 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第十届董事会非独立 董事的议案》、《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第 十届监事会非职工代表监事的议案》。选举产生第十届董事会非独立董事 4 名、 独立董事 3 名组成公司第十届董事会；选举产生第十届监事会监事 2 名，并与公 司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第十届监事会。第十 届董事会、监事会的任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第十 届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新关于职工代表监事换届选举的公告》（临 ...