市北高新:市北高新关于第十届董事会第二次会议决议公告

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2024-006 上海市北高新股份有限公司 关于第十届董事会第二次会议决议公告 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、审议通过了《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规 定和董事会提名委员会的资格审查，董事会提名卢醇先生为公司第十届董事会非 独立董事候选人，其任期自股东大会通过之日起至第十届董事会任期届满为止。 特此公告。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高 新关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知》（临2024-008）。 上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第二次会 ...