市北高新:市北高新关于更换董事的公告

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2024-007 上海市北高新股份有限公司 关于更换董事的公告 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司董事 顾博先生递交的辞职报告，顾博先生因工作需要向公司董事会申请辞去公司第十 届董事会董事、提名委员会委员、战略委员会委员职务，顾博先生将继续担任公 司行政办公室主任，兼任上海新市北企业管理服务有限公司董事。 顾博先生已确认与公司董事会并无任何意见分歧，亦无任何有关辞任之其他 事项须提呈公司股东及上海证券交易所注意。 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》有关规 定，顾博先生的辞职申请以送达董事会之日起生效。顾博先生辞职不会导致公司 董事会成员人数低于法定要求，不会影响公司及董事会的正常运作。顾博先生担 任公司董事期间勤勉尽责，恪尽职守，公司董事会对顾博先生任职期间对公司所 做的贡献表示由衷的感谢！ 为保障公司董事会正常运转，经公司董 ...