市北高新:市北高新2024年第二次临时股东大会会议资料

2024 年第二次临时股东大会 会议资料 上海市北高新股份有限公司 2024 年 1 月 www.shibeiht.com 市北高新制 上海市北高新股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 时间：2024 年 1 月 31 日下午 14:00 地点：上海市静安区江场三路 238 号一楼会议室。交通方式：地铁一号线汶 水路站换乘公交 04 路至市北高新园区总部经济园站。 会议主持：董事长 罗岚女士 见证律师：国浩律师（上海）事务所 律师 会议议程: 一、宣读大会注意事项； 1.01、选举卢醇先生为公司第十届董事会非独立董事 三、股东提问与发言； 四、大会进行表决； 五、宣布表决结果； 六、宣读法律意见书； 七、宣读 2024 年第二次临时股东大会决议； 八、宣布大会结束。 2 / 3 议案一：审议《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》 二、会议审议事项： 累积投票议案 1.00、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案 各位股东： 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关 规定和董事会提名委员会的资格审查，董事会提名卢醇先生为公司第十届董事会 非独立董事候选人，其任期自股 ...