市北高新:国浩律师（上海）事务所关于上海市北高新股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书

国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于上海市北高新股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:上海市北高新股份有限公司 国浩律师(上海)事务所(以下简称"本所")接受上海市北高新股份有限 公司(以下简称"公司")委托,指派律师见证了公司于2024年1月31日召开的 公司2024年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法 律、法规、规范性文件及《上海市北高新股份有限公司章程》(以下简称"公司 章程")的相关规定,出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司董事会于2024年1月15日召开第十届董事会第二次会议,审议通过了《关 于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，于2024年1月16日公告发出了 召开本次股东大会的会议通知。经核查,通知载明了会议的时间、地点、内容、 会议出席对象、网络投票的方法及时间,并说明了出席会议的股东登记方法、联 系方式等事项。 公司本次股东大会现场会议于2024年1月31日14:00召开;公司通过上海证券 交易所股东大会网络投票 ...